Kara Para Aklama
Son dakika kara para aklama haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan kara para aklama gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan kara para aklama haber sayfamızda...
Kara Para Aklama
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 227 kara para aklama haberi bulunmuştur.
Polat çiftinin yargılandığı kara para aklama davasında ara kararKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti saat 13.25'te verilen aranın ardından ara kararını açıkladı. Buna göre, tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Duruşma 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.
19.12.2024Gündem
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 şüphelinin mal varlıklarına el konulduBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yenidoğan çetesi şüphelileri hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Diğer yandan, 13 hastane ve 3 şirket yönetimlerine kayyum atanma kararı alındı.
29.11.2024Gündem
'Finansal kuruluşların yıllık kripto varlık hacmi 600 milyar doları buldu'Kripto Para Uzmanı Ege Tekiner, sektördeki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Tekiner, "Son yıllarda, kripto varlıkların finans sektörüne hızlı entegrasyonu, dünya genelinde birçok banka ve finans kuruluşunun bu alanda müşterilerine yeni hizmetler sunmaya başlamasıyla birlikte kritik bir aşamaya ulaştı. Dünya genelinde kripto varlık işlem hacmi 2,5 trilyon doları aşarken, yalnızca bu yıl finansal kuruluşların yıllık kripto varlık hacmi 600 milyar doları buldu. Bu rakamlar, güvenlik ve teknolojik gereksinimleri karşılamada zorlanan birçok kurum için büyük bir sınav anlamına geliyor" dedi.
7.11.2024Ekonomi
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tutuklandıEski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
24.10.2024Dünya
Cinsel saldırıya uğradığını söyleyen üniversiteliye 'suç uydurma'dan soruşturmaSosyal medyada yayınladığı videoda cinsel saldırıya uğradığını ve çekilen video görüntüleriyle şantaj yapıldığını ileri sürünce koruma altına alınan üniversite öğrencisi Fatma A.'nın (19), yalan söylediği ortaya çıktı. Bazı kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık ettiği ve 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu için bu videoyu çektiğini belirten Fatma A. hakkında, 'İftira ve suç uydurma'dan soruşturma başlatıldı.
22.10.2024Gündem
YÖK'ten öğrencilere 'siber suçlar' uyarısıYükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.
11.10.2024Eğitim
Denizli'deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun yapmışlarDenizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik polisin düzenlene operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Sezer (39) ile onunla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerden Volkan Çark (27) tutuklandı. Firari 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mağdurların avukatı Anıl Aba, olayın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu, olayın MASAK tarafından da doğrulandığını, 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya varan paranın dolandırıldığını söyledi.
6.10.2024Video
Denizli’deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun yapmışlarDenizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik polisin düzenlene operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Sezer (39) ile onunla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerden Volkan Çark (27) tutuklandı. Firari 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mağdurların avukatı Anıl Aba, olayın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu, olayın MASAK tarafından da doğrulandığını, 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya varan paranın dolandırıldığını söyledi.
6.10.2024Gündem
Alışveriş kartı dağıtıp kimlik bilgilerini aldıkları kişilere banka hesabı açan 8 şüpheli tutuklandıOsmaniye’de bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.
2.10.2024Gündem
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Polat çifti de katıldıİstanbul'da evinin bulunduğu sitede, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (29), memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenazeye, Dilan ve Engin Polat çifti de katıldı.
25.09.2024Gündem
Engin Polat'ın tahliyesinin ardından Dilan Polat'tan yeni paylaşımKara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından yaklaşık 10 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Dilan Polat, eşi Engin Polat'ın da tahliye edilmesinin ardından sosyal medyada hesabından takipçilerine teşekkür etti. Polat paylaşımında, "Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, çok teşekkür ederim" dedi.
16.09.2024Gündem
Candan kardeşlerin davasında ara karar açıklandıSosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davaya bugün devam edildi. Bahar Candan’ın 44 yıla kadar, Nihal Candan ise 24 yıla kadar hapsi talep edilen 21 sanıklı davada ara karar açıklandı. Mahkeme ara kararında sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Ara kararı duyan Bahar Candan babasına dönerek, “Ben burada mı kalacağım? Asayım mı ben kendimi ne yapayım?" dedi.
11.09.2024Gündem
Candan kardeşler yeniden hakim karşısındaSosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.
11.09.2024Video
'Dilan Polat bonus'lu dolandırıcılık uyarısıKara para aklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada da gündem oldu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları bu durumu fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere 'Dilan Polat bonusu kazandınız' başlıklı mesaj atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle ağlarına düşürmeye çalışıyor. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, "Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması bunun tüm basında ve sosyal medyada sürekli yer alması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Burada linkler tıklandığı zaman telefonun tüm kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi bir risk mevcut. Bu şekilde telefonu uzaktan erişim de sağlanabiliyor. Bu tarz mesajlar geldiğinde kesinlikle dikkate almamalı ve silmeli. Linklere tıklanıyor olması tüm kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine dolandırıcılar tarafından banka hesapların boşaltılmasına kredi borçlusu olmasına varacak büyük sonuçlara neden olabilir" dedi.
10.09.2024Video
'Dilan Polat bonus'lu dolandırıcılık uyarısıKara para aklama suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Dilan ve Engin Polat çifti, sosyal medyada da gündem oldu. Yasa dışı bahis sitesi dolandırıcıları bu durumu fırsata çevirdi. Dolandırıcılar, hedeflerindeki kişilere 'Dilan Polat bonusu kazandınız' başlıklı mesaj atarak 'oltalama' adı verilen yöntemle ağlarına düşürmeye çalışıyor. Siber güvenlik uzmanı Osman Demircan, "Dilan-Engin Polat çiftinin tahliye olması bunun tüm basında ve sosyal medyada sürekli yer alması dolandırıcıların iştahını kabarttı. Burada linkler tıklandığı zaman telefonun tüm kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gibi bir risk mevcut. Bu şekilde telefonu uzaktan erişim de sağlanabiliyor. Bu tarz mesajlar geldiğinde kesinlikle dikkate almamalı ve silmeli. Linklere tıklanıyor olması tüm kişisel verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine dolandırıcılar tarafından banka hesapların boşaltılmasına kredi borçlusu olmasına varacak büyük sonuçlara neden olabilir" dedi.
10.09.2024Gündem
Engin Polat ve 3 sanığın tahliye kararını Ağır Ceza Mahkemesi de reddettiDilan Polat ve Engin Polat’ın yargılandığı ‘Kara para aklama’ davasında mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar vermişti. Tahliye İtirazına Ağır Ceza Mahkemesi de reddedildi.
9.09.2024Gündem
Dilan Polat tahliye olduktan sonra kaydettiği görüntüleri paylaştıKara para aklama ve vergi kaçırma suçundan hakkında başlatılan soruşturma sonucu tutuklu yargılanan Dilan Polat, 19 Ağustos Pazartesi günü tahliye edilmişti. Cezaevinden çıkışta ailesi tarafından karşılanan Polat ilk anları bugün sosyal medya hesabından paylaştı.
6.09.2024Gündem
Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararıKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat tahliye kararı sonrası sosyal medyada paylaşım yaptı. Ardından da eşi Engin Polat'ın tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevine doğru yola çıktı.
6.09.2024Video
Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararıKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Dilan Polat tahliye kararı sonrası sosyal medyada paylaşım yaptı.
6.09.2024Video
Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararıKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi.
6.09.2024Video
Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararıKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada Engin Polat ve tutuklu 3 sanık tahliye edildi.
6.09.2024Video
Bahar ve Nihal Candan kardeşler davası ertelendiSosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan, 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılandıkları davada bugün ikinci kez hakim karşısına çıktılar. Avukatlarıyla birlikte adliyeye gelen Nihal Candan, girişte gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Nihal Candan, "Ablamla birlikte hapse girmem nedeniyle ailem zarar gördü, para kazanamaz oldum. Ben okula gidemez oldum, bulunduğum hapishane ortamında psikolojim tamamen bozuldu. Akıl hastanesinde yattım, ilaçlara bağımlı oldum. Genç yaşta sağlığımı kaybettim. Hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Evim ve arabam yok. Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım." dedi. Ara kararın açıklandığı davada sanıklardan Ayhan Güldan'ın tahliyesine karar verilirken duruşmaya 11 Eylül Çarşamba gününe kadar ara verildi.
6.09.2024Gündem
Engin Polat ve tutuklu 3 sanığa tahliye kararıKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliye edildi. Dava 19 Aralık'a ertelendi. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Avukat Sevinç Horoz "Tüm deliller çürütülmüş durumda. Mevcut MASAK raporunda müvekkillere yönelik, örgütsel bir faaliyet olmadığını, yasadışı bahise yönelik herhangi tespitin bulunmadığını, kara paraya ilişkin herhangi bir tespitin bulunmadığını, tamamen aile şirketlerinin gerçek veya ticari faaliyetlerden kaynaklanan gelirlerle bu işletmeleri çalıştırdıkları tespit edilmiş durumda. Beklediğimiz bir karardı." dedi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Polat çifti davasındaki tutuklu sanıkların tahliye kararına itiraz etti.
6.09.2024Gündem
Dilan - Engin Polat davasında savcı tutukluluk halinin devamı talep ettiKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı dava bugün devam ediyor. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz duruşmada yaptığı savunmasında, "Somut delilden bahsetmek mümkün değildir. Uygulanan tüm tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.
5.09.2024Gündem
Candan kardeşlerin duruşması 6 Eylül'de devam edecekSosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşma için tutuksuz yargılanan Nihal Candan, avukatıyla adliyeye gelirken, tutuklu yargılanan Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Candan kardeşler mahkeme salonunda birbirlerine kalp işareti yaparak moral verdiler. İlk duruşmada 5 sanık dinlendi ve sıra Candan kardeşlere gelmedi. Duruşmaya 6 Eylül Cuma günü devam edilecek.
4.09.2024Gündem