Kara Para
Son dakika kara para haberleri ile ilgili DHA'ya eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan kara para gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan kara para haber sayfamızda...
Kara Para
haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 1.626 kara para haberi bulunmuştur.
İstanbul merkezli 8 ilde bahis ve kara para operasyonu: 24 gözaltıİstanbul merkezli 8 ilde yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yaptıkları, üçüncü şahıslar adına banka hesapları açtıkları, paravan şirketler kurarak paraların aklandığı ve paraları yurt dışı merkezli kripto borsalarına göndererek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınırken 2 milyar liralık işlem yapıldığı tespit edildi.
4.03.2025Gündem
Adnan Oktar davasında kararAdnan Oktar'ında aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek", "kaçakçılık", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarından yeniden görülen davada Oktar, 3 suçtan da beraat etti.
28.02.2025Gündem
Kapalıçarşı’daki kara para operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildiİstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturması kapsamında Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10’u lüks, 4’ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.
7.02.2025Gündem
Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-9 Operasyonu'nda, 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
7.02.2025Video
Antalya'da suç örgütü operasyonu: 15 gözaltıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da organize suç örgütüne yönelik 'Hücre-9 Operasyonu'nda, 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
7.02.2025Gündem
Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Kurtulmuş'tan açıklamaKapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, kara para aklama operasyonunda 93 paravan şirketle 9 milyarlık vurgun gerçekleştiren Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 40 şüphelinin gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada " 04.02.2025 tarihinde basında yer alan haberlere ilişkin açıklamamızdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve içeriğini bizim de medyadan öğrendiğimiz soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan gözaltı işlemlerinin haberleştirilmesi sürecinde bir kısım yanıltıcı bilgiler radyo, yazılı basın, görsel basın ve dijital basında yer almıştır. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı değildir. Kendisi Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sıfatına haizdir. Başkan yardımcısı hakkındaki gözaltı işlemi Kapalıçarşı ve Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu'nda icra ettiği görev ve faaliyetlerinden dolayı yapılmamıştır. Kendisi aynı zamanda Kapalıçarşı dışında faaliyet gösteren Holding bünyesindeki faaliyetleri nedeni ile başkaca çalışanlarla birlikte gözaltına alınmıştır. Kısaca özetlersek Kapalıçarşı yönetim Kurulu, bir yasa ile kurulan, seçimle iş başına gelen, farklı meslek gruplarından maliklerin oluşturduğu, herkesin kendi ticaretiyle uğraştığı bir kurum olup Kapalıçarşı'nın sevk ve idaresinden sorumludur. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu, Çarşı içindeki esnaf ve maliklerin ticaretlerinden sorumlu değildir. Yönetim Kurulu'nun esnaf ve maliklerin ticaret hayatlarıyla bir bağı, bir yaptırımı yoktur. Ülkemizin ortak değerlerinden olan Kapalıçarşı Markasının ve imajının zarar görmemesi adına Basın etik ve ilkelerine uygun sorumlu yayıncılık anlayışı ile haber alma hakkının da en doğru ve gerçek haberlerle sağlanmasını istiyor ve bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
5.02.2025Gündem
Kapalıçarşı'da kara para aklayanlara operasyon: Gözaltı sayısı 40'a yükseldiİstanbul'da kara para akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 40’a yükseldi. Şüphelilerin suç gelirlerinden elde edilen paralarla aldığı 125 milyar lira değerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.
5.02.2025Gündem
Kapalıçarşı'da 'kara para' aklayanlara operasyon: 37 gözaltıİstanbul'da 'kara para' akladığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı suçlardan elde ettikleri paraları paravan şirketler üzerinden Kapalıçarşı'da aklamaya çalıştıkları tespit edilirken gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de olduğu öğrenildi.
4.02.2025Gündem
İstanbul merkezli 11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 54 gözaltıİstanbul’da yasa dışı bahis sitelerinde para yatırma-çekme işlemleri için paravan şirketler kuran şüphelilere yönelik operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.
28.01.2025Gündem
Venezuela'dan muhalif lider için 100 bin dolarlık ödülVenezuela, muhalif lider Edmundo Gonzalez'in yakalanmasına ilişkin bilgi sağlayacak olanlara 100 bin dolar verileceğini duyurdu.
3.01.2025Dünya
Polat çiftinin yargılandığı kara para aklama davasında ara kararKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti saat 13.25'te verilen aranın ardından ara kararını açıkladı. Buna göre, tedbirlerin kaldırılma talebini ayrı ayrı reddeden mahkeme, gizli tanığın dinlenmesine karar verdi. Duruşma 8 Nisan 2025 saat 10.00’a erteledi.
19.12.2024Gündem
İş insanından çalışanına tehdit ve şantaj iddiasıİstanbul'da vakıf kurarak tüm şirketlerini bir çatı altında toplamak isteyen iş insanı Sudi Ö. (85), 25 yıldır yanında çalışan Elif K.Ü. (58) ve Şeyma D.'nin (52) yeni vakfın evraklarında tüm imza yetkisini kendi üstüne aldığını fark edince işlerine son verdi. Çalışanları tarafından tehdit ve şantaja uğradığını iddia eden Sudi Ö.'nün, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunması üzerine 3 şüpheli gözaltına alındı.
8.12.2024Gündem
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 şüphelinin mal varlıklarına el konulduBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yenidoğan çetesi şüphelileri hakkında 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 47 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Diğer yandan, 13 hastane ve 3 şirket yönetimlerine kayyum atanma kararı alındı.
29.11.2024Gündem
Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hakkındaki haberleri yalanladıTicaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü hakkında sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan 'Pirinç levhaların yolda altın levhalarla değiştirildi' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıp, iddiaları yalanladı.
29.11.2024Gündem
Polatların şirketlerine yönelik vergi soruşturması tamamlandıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ve ailesine ait 6 şirketle fenomen Tolunay Topal’a ait 1 şirket hakkında yürütülen 'Vergi kanununa muhalefet' soruşturması tamamlandı. Hazırlanan 7 ayrı iddianamede Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, mali müşavir Ahmet Gün ve fenomen Tolunay Topal şirket yetkilisi olarak yer aldı. Şirketlerde toplam 295 milyon 131 bin 368 TL kamu zararı tespit edildi.
28.11.2024Gündem
'Ayhan Bora Kaplan' davası sanığı, 'her şeyi anlatmak istiyorum' dedi; duruşmada vazgeçtiAnkara'da 'Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Cezaevinden mahkemeye mektup gönderen ve her şeyi anlatıp, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirten tutuklu sanık Sercan Keleş, duruşmada vazgeçti.
19.11.2024Gündem
Tosuncuk'tan mahkemeye mektup: Tekrar ifadem alınsınÇiftlik Bank davasında tutuklu sanık 'Tosuncuk’' lakaplı Mehmet Aydın, cezaevinden mahkemeye mektup yazdı. Aydın yazdığı mektupta "Ayhan Çalışkan, bize hiçbir zaman makine üretmemiştir. Ona yaptığım havaleleri naylon fatura keserek sanki gerçekten ticari bir işlem yapılmış gibi göstermiş ve bu parayla Uruguay'da bulunan Osman Naim Kaya'nın da ortak olduğu Vesde Sierra ve Pabipasli isimli iki paravan şirkete aktarmıştır.Çiftlik Bank mağdurlarının parasıyla Ayhan Çalışkan dışarıda sefa sürmektedir. Tüm bildiklerimi detaylı olarak anlatmak için tekrardan ifademi alınmasını ve gereğini arz ederim" ifadelerine yer verdi." ifadelerini kullandı.
12.11.2024Gündem
'Finansal kuruluşların yıllık kripto varlık hacmi 600 milyar doları buldu'Kripto Para Uzmanı Ege Tekiner, sektördeki son duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Tekiner, "Son yıllarda, kripto varlıkların finans sektörüne hızlı entegrasyonu, dünya genelinde birçok banka ve finans kuruluşunun bu alanda müşterilerine yeni hizmetler sunmaya başlamasıyla birlikte kritik bir aşamaya ulaştı. Dünya genelinde kripto varlık işlem hacmi 2,5 trilyon doları aşarken, yalnızca bu yıl finansal kuruluşların yıllık kripto varlık hacmi 600 milyar doları buldu. Bu rakamlar, güvenlik ve teknolojik gereksinimleri karşılamada zorlanan birçok kurum için büyük bir sınav anlamına geliyor" dedi.
7.11.2024Ekonomi
Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta tutuklandıEski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.
24.10.2024Dünya
Cinsel saldırıya uğradığını söyleyen üniversiteliye 'suç uydurma'dan soruşturmaSosyal medyada yayınladığı videoda cinsel saldırıya uğradığını ve çekilen video görüntüleriyle şantaj yapıldığını ileri sürünce koruma altına alınan üniversite öğrencisi Fatma A.'nın (19), yalan söylediği ortaya çıktı. Bazı kişilerin dolandırılmasına istemeden aracılık ettiği ve 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu için bu videoyu çektiğini belirten Fatma A. hakkında, 'İftira ve suç uydurma'dan soruşturma başlatıldı.
22.10.2024Gündem
YÖK'ten öğrencilere 'siber suçlar' uyarısıYükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yaptığı iş birliği kapsamında üniversitelere uyarı afişleri gönderdi.
11.10.2024Eğitim
Denizli'deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun yapmışlarDenizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik polisin düzenlene operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Sezer (39) ile onunla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerden Volkan Çark (27) tutuklandı. Firari 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mağdurların avukatı Anıl Aba, olayın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu, olayın MASAK tarafından da doğrulandığını, 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya varan paranın dolandırıldığını söyledi.
6.10.2024Video
Denizli’deki 'Seçil Erzan' vakasına 2 tutuklama; 200 milyon euroluk vurgun yapmışlarDenizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin euro ile 300 bin euro arasında değişen para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euroluk dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik polisin düzenlene operasyonda gözaltına alınan Ertuğrul Sezer (39) ile onunla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilerden Volkan Çark (27) tutuklandı. Firari 3 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Mağdurların avukatı Anıl Aba, olayın ikinci bir Seçil Erzan vakası olduğunu, olayın MASAK tarafından da doğrulandığını, 900 kişiden yaklaşık 200 milyon euroya varan paranın dolandırıldığını söyledi.
6.10.2024Gündem
Alışveriş kartı dağıtıp kimlik bilgilerini aldıkları kişilere banka hesabı açan 8 şüpheli tutuklandıOsmaniye’de bir yardım platformu adına, zincir markete ait 500 TL yüklü alışveriş kartı dağıttıkları 12 bin 500 kişiden bazıları adına, elde ettikleri kimlik bilgileriyle izinsiz olarak çeşitli bankalardan hesap açan 8 şüpheli tutuklandı.
2.10.2024Gündem
Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut toprağa verildi; cenazeye Dilan-Engin Polat çifti de katıldıİstanbul'da evinin bulunduğu sitede, 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Aykut (29), memleketi Bursa'da toprağa verildi. Cenazeye, Dilan ve Engin Polat çifti de katıldı.
25.09.2024Gündem