Gündem
Politika
Spor
Dünya
Ekonomi
Kurumsal
English
You are already subscribed to notifications.

Kuyumcuymuş gibi işlem yaparak komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler

Kendilerini kuyumcu gibi gösterip komisyon karşılığı 15 milyar para kaçıran şüphelilere İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

ABONE OL
İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postlarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları gelmesinin üzerine Fatih'te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İş yerlerindeki aramalarda ise bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slipleri ile belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 MİLYAR PARA ÇEKMİŞLER

Operasyonda ele geçirilen POS cihazları hakkında BDDK tarafından hazırlanan inceleme raporu sonucunda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazlarından kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu şekilde örgütlü olarak 'İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak', '5464 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarını işlediği tespit edilen 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı. İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 15 adet yabancı ülkelere ait banka kartına, toplamda 148 bin 700 lira ve 465 dolar, ziynet eşyası ve altın ile dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Diğer Haberler

  1. Zonguldak Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, çocuklara haklarını anlattı
  2. Kırşehir’de 2 sevgilinin öldürülmesinde belediye başkanı ve yardımcılarına soruşturma izni
  3. Özel gereksinimli Cengizhan’a özel durak
  4. Şile’de denizde batan teknede kaybolan balıkçının cesedi bulundu
  5. Muhammed Talha'ya otomobille 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çarpıp, kaçmış
  6. Türkiye, 10 ayda 54,6 milyon ziyaretçi ağırladı
  7. Dershane sahibi öğretmenin öldüğü yangında şömine şüphesi
  8. 2024'te 45 eserin iadesi sağlandı
  9. Küçükçekmece'de 14 yaşındaki gencin öldüğü kavga 500 liralık elektronik sigara yüzünden çıkmış
  10. MSB: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

© Copyright 2024

DHA