Gündem
Politika
Spor
Dünya
Ekonomi
Kurumsal
English
You are already subscribed to notifications.

İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat yaparak devleti 7 milyon dolar zarara uğrattık tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında firma sahipleri ve gümrük memurlarının da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABONE OL
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde örgütlü olarak hayali ihracat varlığı ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alarak devleti zarara soktukları tespit edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında aralarında bazı firma yetkilileri ile gümrük memurlarının da bulunduğu biri örgüt lideri, 7’si örgüt üyesi olmak üzere 21 şüpheliyi takibe aldı.

Yaklaşık 1 sene süren fiziki ve teknik takibin ardından Salı günü İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna ile yaptıkları yazışmalarda ibraz ettikleri beyannamelerin çok düşük değerde olduğu, şüphelilerin aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek değerde sundukları ve faturaların tamamının sahte olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yine kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile de yapılan detaylı analizlerde, hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları saptandı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Diğer Haberler

  1. Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde, plastik malzeme fabrikasında yangın
  2. Bursa'da lodos etkili oldu; otobüs durağı yerinden söküldü, sokaktaki atık giysi dolabı araçların üzerine devrildi
  3. Harçlık vermeyen dedesini de kendisini de bıçakladı
  4. Park halindeki belediye minibüsü alev alıp, demir yığınına döndü
  5. Ataşehir'de, rezidansın 20'inci katından düşüp hayatını kaybetti
  6. Tunceli'de 10, Elazığ'da 7 gün 'eylem' yasağı
  7. Bıçaklı yaralamadan girdiği cezaevinden tahliye olup, eşi ve kayınpederini bıçakladı
  8. Samsun'da 76 yaşındaki kişi, köpeğe cinsel saldırıdan tutuklandı
  9. İzmir'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandırıcılık yapan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
  10. İzmir'de 32 yıl 8 ay hapisle aranan dolandırıcı tutuklandı

© Copyright 2024

DHA