Gündem
Politika
Spor
Dünya
Ekonomi
Kurumsal
English
You are already subscribed to notifications.

İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat yaparak devleti 7 milyon dolar zarara uğrattık tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında firma sahipleri ve gümrük memurlarının da bulunduğu 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABONE OL
Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir şekilde örgütlü olarak hayali ihracat varlığı ve hayali ihracattan kaynaklı KDV iadeleri alarak devleti zarara soktukları tespit edilen kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında aralarında bazı firma yetkilileri ile gümrük memurlarının da bulunduğu biri örgüt lideri, 7’si örgüt üyesi olmak üzere 21 şüpheliyi takibe aldı.

Yaklaşık 1 sene süren fiziki ve teknik takibin ardından Salı günü İstanbul merkez olmak üzere Antalya, Samsun, Artvin, Kırklareli ve Iğdır illerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ukrayna ile yaptıkları yazışmalarda ibraz ettikleri beyannamelerin çok düşük değerde olduğu, şüphelilerin aynı beyannamelerin Türkiye Gümrük Müdürlüklerine ibraz ederken çok yüksek değerde sundukları ve faturaların tamamının sahte olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yine kurmuş oldukları paravan firmalar üzerinden sahte çek kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile de yapılan detaylı analizlerde, hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzmanlık raporu ile diğer çalışmaların birleştirilmesi sonucu 21 şüphelinin devleti 7 milyon dolar zarara uğrattıkları saptandı. Gözaltına alınan 16 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Diğer Haberler

  1. Ankara'da 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı
  2. Oto tamir dükkanında yangın: 9 araç kullanılamaz hale geldi
  3. Kadının soyadına ilişkin düzenleme kanun metninden çıkarıldı
  4. Takip ettikleri husumetlileri tarafından dövülen 2 genç, parkta bulunan bir kişiyi bıçakladı
  5. Maltepe'de kontrolden çıkan vinç 6 araca çarptı
  6. Babaanne ve dedesinin kaçırdığı Muhsin bebek annesine teslim edildi
  7. Erciyes Dağı'nda mahsur kalan amatör dağcı kurtarıldı
  8. Mezar kazısında 500'den fazla sikke bulundu
  9. Husumetli olduğu müteahhidi öldüren şüpheli yakalandı
  10. Beyoğlu'nda 5'inci kattan düşerek ağır yaralanan mühendis hayatını kaybetti

© Copyright 2024

DHA